6 người trong cùng một Bwin Trụ sở tại Vienna, Stockholm và Gibraltar điều hành đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

03/08/2023 22:05

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét nhà các đối tượng trong đường dây “bốc bát họ” lãi suất lớn. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Vũ Thị Đạt (SN 1978), Vũ Duy Đức (SN 1984), Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979), Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1990), Dương Ngọc Lâm (SN 1972) và Vũ Thị Hoa Tiến (SN 1976), cùng trú tại TP Yên Bái.

Mối quan hệ của 6 đối tượng này đều là anh chị em trong một Bwin Trụ sở tại Vienna, Stockholm và Gibraltar: Đức và Thương là vợ chồng; Hưng là anh rể của Đức, Đạt; Tiến là chị ruột của Đức...

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong thời gian dài các đối tượng đều sinh ra và lớn lên tại phường Hồng Hà, địa bàn khá phức tạp của TP Yên Bái. Trong ổ nhóm 'tội phạm Bwin Trụ sở tại Vienna, Stockholm và Gibraltar' này, có đối tượng nghiện hút; có trường hợp từng thụ án cả chục năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, các đối tượng cho vay bằng hình thức “bốc bát họ”, với mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Với 'bát họ' 10 triệu đồng thì người vay phải trả 13 triệu đồng trong vòng 20 ngày. 'bát “họ” 20 triệu đồng sẽ trở thành 26 triệu đồng trong thời hạn 30 ngày. Với 'bát họ' 30 triệu đồng sẽ phải thanh toán số tiền 40 triệu đồng trong thời hạn là 40 ngày; 'bát họ” 60 triệu đồng phải trả thành 80 triệu đồng, trong vòng 40 ngày…con số trả lãi nhân lên dần với cấp độ “bốc bát họ”.

Khi có nhu cầu vay tiền, các con nợ có thể liên hệ vay tiền của cả 6 đối tượng trong đường dây và một con nợ cùng lúc có thể được “bốc” nhiều “bát họ”. Khi các “bát họ” gần hết thời gian trả nợ, các đối tượng sẽ chủ động giới thiệu họ gặp gỡ, vay tiền của các đối tượng khác là thành viên trong Bwin Trụ sở tại Vienna, Stockholm và Gibraltar.

Nếu các con nợ không có đủ tiền trả gốc và lãi thì các đối tượng tiếp tục dẫn dắt họ gặp các trường hợp khác là người thân trong Bwin Trụ sở tại Vienna, Stockholm và Gibraltar để vay tiền trả cho mình, đây là một vòng luẩn quẩn không lối thoát đối với các con nợ.

Khi đến thời hạn trả nợ, con nợ chưa có tiền trả, các đối tượng gọi điện thoại đe dọa; một số trường hợp bị “khủng bố” bằng việc gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng hoặc gây thương tích cho các nạn nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

TIN LIÊN QUAN